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Siete detenidos por blanqueo para pagar la fianza de un narco en La Línea (Cádiz)


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, seis de ellas en La Línea de la Concepción (Cádiz), acusadas de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico para el pago de una fianza de 250.000 euros, en el marco de la ‘Operación Verónica’.

En un comunicado la Policía ha destacado que esta investigación marca “un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar”, ya que “por primera vez se investiga esta forma de blanqueo de capitales” en torno a los narcotraficantes, a quienes “no les supone esfuerzo económico el pago de cuantiosas fianzas”.

La investigación tuvo su inicio al recibir información de que el principal investigado de esta red adquirió un vehículo de alta gama simulando realizar un contrato de arrendamiento para justificar su uso.

El investigado tenía antecedentes por detenciones como máximo responsable en la logística y gestión de “collas” en el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

De esta forma, la investigación se centró en esa causa y descubrió que el investigado había conseguido eludir el cumplimiento de la prisión provisional pagando 250.000 euros.

El análisis de este pago desveló la creación de una trama de aportaciones económicas destinadas a sufragar la fianza.

Por un lado, salió a la luz la colaboración de una serie de personas que realizaron aportaciones dinerarias, los cuales presuntamente simularon realizar transferencias o traspasos de dinero personal con origen legal y conocido, pero se trataba en realidad de cantidades previamente recibidas en metálico del principal investigado.

Por otro lado, el pagador de la fianza recibió la mayor parte del dinero de dos empresas pantalla, una con sede en Estepona (Málaga) y otra en La Coruña, las cuales introducían el dinero en sus cuentas bancarias con diferentes justificaciones y en distintas cuentas, para ocultar el origen real del mismo.

Finalmente, para alcanzar la cantidad solicitada como fianza, además de los administradores de las empresas, hubo que implicar a otras cuatro personas, que presuntamente realizaron aportaciones hasta completar el valor total de la fianza, abriendo incluso varias cuentas corrientes, ‘ad hoc’.

En la investigación se analizaron un total de 38 cuentas corrientes en cinco entidades bancarias distintas, logrando demostrar que los 250.000 euros de la fianza procedían íntegramente de dinero en efectivo y, por tanto, de origen desconocido, destapando de esta forma la trama de blanqueo de capitales.

La Fiscalía de Algeciras, a través de su sección especial antidroga, autorizó todas las medidas necesarias para esclarecer el delito, mientras que el Juzgado de Instrucción número uno de La Línea, que ostenta la competencia de la causa, decretó la necesidad de registrar el domicilio del principal investigado, así como las dos empresas.

En los registros realizados fueron detenidas seis personas en La Línea y una más en otra localidad, y se ha localizado dinero en efectivo e importante documentación relacionada con la causa, así como dispositivos electrónicos y móviles para su análisis.